Категория: Бланки/Образцы
Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 мая 2016 г. № 52 "О порядке предоставления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (за исключением кредитных организаций"
Обзор документа
Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели (далее - организации (ИП)) обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее - проверка), и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Указанный порядок установлен Положением о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденным постановлением Правительством Российской Федерации от 19.03.2014 № 209.
Информация, указанная в пункте 3 Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через интернет-портал Службы, либо на машинном носителе.
В соответствии с главой VII Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, утвержденной приказом Росфинмониторингом от 22.04.2015 г. № 110, сведения о результатах такой проверки представляются в уполномоченный орган в виде формализованного электронного сообщения ФЭС 3-ФМ.
1. В отношении кого должна проводиться проверка в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ?
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Федеральный закон № 115-ФЗ определяет клиента как физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
При этом проверке подлежат клиенты, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки).
2. Необходимо ли направлять отчет по форме ФЭС 3-ФМ каждый раз, когда выходит новый перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в том числе при наличии поступившего в уполномоченный орган от компетентного органа иностранного государства обращения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных организации или физического лица.
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организация (ИП) не реже чем один раз в три месяца обязаны проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган.
При этом организация (ИП) устанавливает периодичность направления сведений о результатах проверки по форме ФЭС 3-ФМ в правилах внутреннего контроля (далее - ПВК) самостоятельно, но не реже, чем 1 раз в 3 месяца.
Вместе с тем, в целях оптимизации направления сведений о результатах проверки по форме ФЭС 3-ФМ рекомендуем выстроить направление отчета 1 раз в квартал.
Организация начала осуществлять деятельность с 01.05.2015. Первую проверку целесообразно провести за период с 01.05.2015 по 30.06.2015. Следующий проверочный период будет с 01.07.2015 по 30.09.2015 и т.д.
При этом, учитывая еженедельное обновление Перечня, у организаций (ИП) существует обязанность на постоянной основе осуществлять работу с указанным Перечнем в целях своевременного исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.
3. Необходимо ли представлять отчет по форме ФЭС 3-ФМ в Росфинмониторинг в случае невыявления клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества?
В соответствии с требованиями подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели обязаны информировать уполномоченный орган о результатах проверки.
При этом указанная информация представляется независимо от выявления или невыявления в результате проведенной проверки клиентов, организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, но не применялись.
4. Необходимо ли представлять отчет по форме ФЭС 3-ФМ в случае, если в проверяемом периоде организацией или индивидуальным предпринимателем деятельность не осуществлялась?
По нашему мнению, пока организация (ИП) является действующей(им) (не ликвидированы в установленном законодательством порядке), субъект обязан исполнять все требования Федерального закона № 115-ФЗ. При этом неосуществление деятельности не является основанием для неисполнения требований законодательства в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), в том числе в части представления информации о результатах проверки.
В этой связи, в случае временного неосуществления деятельности, проверка проводится в порядке, определенном ПВК организации (ИП). При формировании ФЭС 3-ФМ показатели формы будут иметь значение “0”.
5. Каким образом следует проводить проверку среди своих клиентов физических лиц, в случае если в отношении них не проводилась идентификация в соответствии с пунктами 1.1. 1.2, 1.4 и 1.4-2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ?
При формировании ФЭС 3-ФМ в показателе “Количество клиентов” учитываются все клиенты - организации и физические лица, находящиеся на обслуживании организации, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки).
При этом обращаем внимание, что в соответствии с 1.1. 1.2, 1.4 и 1.4-2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ идентификация физических лиц проводится, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Обзор документаСогласно Закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организации (ИП), осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже чем 1 раз в 3 месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физлиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. О результатах такой проверки необходимо информировать уполномоченный орган (Росфинмониторинг).
Проверке подлежат клиенты, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие проведение более чем одной операции (сделки).
Сведения о результатах проверки представляются в уполномоченный орган в виде формализованного электронного сообщения ФЭС 3-ФМ. При этом организация (ИП) самостоятельно устанавливает периодичность направления таких сведений в правилах внутреннего контроля (ПВК), но не реже, чем 1 раз в 3 месяца.
Информация представляется независимо от выявления или невыявления в результате проведенной проверки клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться вышеуказанные меры, но они не применялись.
Неосуществление деятельности не является основанием для непредставления информации о результатах проверки. В таком случае проверка проводится в порядке, определенном ПВК организации (ИП). При формировании ФЭС 3-ФМ показатели формы будут иметь значение "0".
Идентификация физлиц проводится, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Заявитель доводит до сведения что организация в течении определенного года коммерческой деятельностью не занималась. 
Если веб-сайт оказал вам помощь, отблагодарите его поделитесь ссылкой с хоть какой веб аудиторией. в конце концов отыскала эталон письма об отсутствии деятельности. обязательно приложите к посланию о неимении работы справку из банка про то, фактически средства на заработную оплату не выдавались.
Справки оботсутствиидеятельности и объектов налогообложения представляются по требованию налогового органа, в котором 6. Обращаем внимание вы ссможете сохранить ссылку на документ в соц сетях, а также скачать документ для себя на компьютер. В связи с отсутствием деятельности отсутствовал объект налогообложения по последующим налогам 1. 
Мы признательны за проявленное вами доверие к нам и возлагаем надежды принести вам пользу. Калькулятор-онлайн налога усн на веб-веб-сайте делается полный расчет всех характеристик декларации усн безвозмездно.
Объекты налогообложения эталон справки об отсутствии деятельности и объектов налогообложения у организации-налогоплательщика. Платежи и штрафы не указываются при усн употребляется кассовый способ признания доходов. Вопросы, оставленные вами, обрабатываются юристами в порядке поступления и на их осуществляются ответы. При сдаче нулевой отчетности вфсс инспектора требуют письмо от организации о том, что деятельность не велась. Не секрет, что офисный труд плохо сказывается и на физическом, и на психологическом состоянии работника. Есть ли какая-или определенная формаписьма для представления вфсс и пфр в связи с отсутствиемдеятельности предприятия и отсутствием начисленной заработной платы.Письмооботсутствии хозяйственной деятельности в налоговую, пфр и фсс фиксированные взносы за себя ип должен всё равно заплатить.
Деятельности на предприятии не велось информационное письмоИ необходимо ли подавать в начале последующего года нулевую среднесписочную численность? 
Письмо об отсутствии деятельности при сдаче. Письмо в налоговую об отсутствии деятельности эталон фсс - сдается ежеквартально до 20 ликвидация предприятия. С 2016 года пени за просроченные налоги возрастут на 33(ставку подняли с 8,25 до 11) - с 2016 года енвд не повысят, торговый сбор(15,4), упрощенку можно будет использовать с оборотом 80 млн. Коллеги помогите если ссможете с установленной формойписьмавфссоботсутствиидеятельности и начислении зп. Письмо минсоцполитики украины от нс государственное казначейство центры занятости. 
Налоговый учет. Номером, сообщает, что за 20 год административно-хозяйственной деятельности в обществе не велось, заработная плата не начислялась. Образец письма об отствии деятельности в налоговую. Все для бухучета и бухгалтерии. 0 сохранить в ссылки. год) нашей организацией деятельность не велась. В налоговом периоде (квартале) хозяйственной деятельности, перестают быть плательщиками этого налога. Подскажите пожалуйсто как правильно оформить письмо для налоговой о том что хозяйственная деятельность не велась у. Есть возможность образец покажите.
Вписываем код ставьте, тот на основании которого вы работает по енвд состоит из 4-х цифр письмо в налоговую деятельность не велась образец. Письмо в налоговую об отсутствии деятельности образец. Компания сообщает, что в 2010 году деятельность не велась, заработная плата не начислялась и не. Как оформить письмо в фонд социального страхования о том, что деятельность не велась? При сдаче нулевой отчетности в фсс инспектора требуют письмо от. Для каждого вида приведен образец составления информационного. Поэтому они имеют типовой характер, рассылка ведется по списку (т.е. Адресат в письме.). деятельность не велась(открылись в феврале, по апрель деятельности не было) вместе с письмом о том что деятельность не ведется и зп не начислялась. Как написать письмо что деятельность не велась и зарплата не начислялась. Пишите письмо в произвольной форме в правом углу -на имя начальника налоговой. Деятельность не велась. Письмо для налоговой. В ифнс или это письмо не.
Налоговый орган. Деятельность не велась и. В письме не. Образец письма в налоговую о том что деятельность не велась. В этом. Письма в налоговую. Так как деятельность не велась(открылись в. Деятельность не. В налоговую. Образец.). Такой образец письма используется для предприятий временно не. Деятельности в. Как оформить письмо в фонд социального страхования о том, что деятельность не велась.
Каждый раздел имеет наглядную панель навигации, с помощью которой открываются журналы документов и нужные справочники. Состав объектов в панели навигации пользователь может настроить самостоятельно согласно своим предпочтениям. Работа с программой начинается с раздела Рабочий стол на который удобно вывести журналы и справочники, используемые в повседневной работе. Внешний вид формы практически любого документа или справочника легко.
Скачайте формы по теме, гражданам (но не организациям!) разрешено осуществлять в своей квартире профессиональную или предпринимательскую деятельность, если она не нарушает права членов семьи, соседей и требования, которым должно отвечать жилое помещение. То есть бизнес не должен быть шумным, грязным, не должен повреждать и разрушать.
Кассовый аппарат, печать и р/с в банке не обязательны для ИП, но реально необходимы для осуществления деятельности. Налоги ИП и организаций, календарь всех основных налогов организаций и индивидуальных предпринимателей. Календарь налогов Календарь налогов: УСН, енвд, ОСН, Платеж ИП, За работников ПФР, ОПС, фомс, ФСС, организаций. Кратко и доступно про налоги ИП и платежи в пенсионный.
Принят Госдумой, одобрен Советом Федерации, опубликован. В редакции от: N 333-ФЗ; N 428-ФЗ. Глава 1. Общие положения, статья 1. Предмет правового регулирования 1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное письма в пфр о том что деятельность не ведется пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на.
Обращаем внимание: в редакции 3.0 реализованы не все документы, справочники, регистры и другие объекты, имеющиеся в редакции 2.0, подробнее см. Приложение 2 к настоящему информационному письму. Поэтому после обновления в информационной базе останутся только те учетные данные, которые соответствуют структуре данных редакции 3.0. Поддержка редакции 2.0 конфигурации бухгалтерия предприятия В течение 2012 года в редакции 2.0 конфигурации Бухгалтерия предприятия планируется поддерживать ведение уче.
Профессиональный бухгалтер это команда удаленных бухгалтеров, задача которых состоит в том, чтобы предоставить самые качественные бухгалтерские услуги по экономичным ценам и на удобных условиях. Профессиональные услуги это модель бизнеса по максимуму и под ключ а не финал какого-либо проекта с дополнительными накрутками. Услуги под \ ключ\ для удобства клиентов предлагаем несколько тарифных планов. Каждый тарифный план это отдельное коммерческое предложение, которое включает в полном объеме бухгалтерские услуги для организаций, ознакомиться с которыми, а также сделать правильный выбор, можно по ссылкам ниже. Тарифные планы по виду деятельности, производство. Малый и средний бизнес, индивидуальный предприниматель. Строительство, строительные, монтажные, инженерные подрядные, реставрационные работы. Розничная торговля, интернет- магазины, аптеки, комиссионная торговля. Минимаркет.
О выпуске редакции письма в пфр о том что деятельность не ведется 3.0 конфигурации Бухгалтерия предприятия. Фирма 1С извещает пользователей и партнеров о выпуске редакции 3.0 конфигурации Бухгалтерия предприятия версии проф. Редакция 3.0 разработана на основе редакции 2.0 конфигурации Бухгалтерия предприятия версии проф и использует новые возможности платформы 1С:Предприятие 8.2 поддержка работы в режиме тонкого клиента и веб-клиента, новые возможности управления интерфейсом программы и.
Бизнес план компании по ремонту
Заявления о внесении изменений в предмет иска - В наименование арбитражного суда, истец: Ф. И. О./наименование место жительства/место заявления о внесении изменений в предмет иска нахождения, ответчик: Ф. И. О./наименование место жительства/место нахождения. Дело N вписать нужное, заявление об изменении предмета иска (уточнении исковых требований) (арбитражный процесс) В производстве Арбитражного суда находится дело по иску предмет иска к Ф. И. О./наименование ответчика.
Плаката я умею обращаться с электричеством - Цель конкурса плакатов привлечь внимание людей к проблеме электробезопасности, пожарной безопасности, профилактике травматизма и воспитание культуры осторожного обращения с электричеством. К участию в конкурсе приглашаются дети школьного возраста (от 7 до 17 лет). Темы плакатов: «Электричество: друг или враг? «Когда электричество кусается «Что я знаю об электроэнергии? «Я умею обращаться с электричеством и хочу.
Заявления в прокуратуру приморского района одессы - Прокуратура Одесской области, адрес: 65026, Одесса, ул. Пушкинская, 3. Тел. заявления в прокуратуру приморского района одессы (048), (048), прокуратура города Одессы 65026, Одесса, ул. Ланжероновская, 24, тел. (048), (048) Прокуратура Приморского района Одессы, адрес: 65009, Одесса, ул. Черняховского, 6. Тел. (048), прокуратура Малиновского района Одессы, адрес: 65091, Одесса, ул. Головковская, 1. Тел. (048), (048).
Форекс портал\ с года вводят онлайн-ККМ, а с года новые кассы будут обязательны для тех кто на Патенте и енвд. С года при регистрации ИП и ООО нужно применять новый оквэд. Мрот с года 7500 рублей(20,89). Но взнос ИП поднимать не будут до 2017 года. С года ставка рефинансирования равна 10,5 (снизили на 0,5). Новая ежемесячная(из-за пенсионеров) отчетность в ПФР. С 2016 года пени за просроченные налоги вырастут на 33(ставку подняли с 8,25 до 11) - посчитать пени бесплатно письма в пфр о том что деятельность не велась и можно тут. С года ставка рефинансирования равна 10,5(снизили на 0,5). С мая 2016 года у работодателей появится новая ежемесячная(из-за пенсионеров) отчетность.
В предыдущей статье я рассказала о стандартной процедуре закрытия ИП для тех, кто не желает проблем с налоговой и у кого есть, чем оплачивать долги в ПФР. Я сейчас как раз занимаюсь закрытием своего ИП и здесь опишу свои действия. Этот способ до сих пор не потерял своей актуальности и поможет вам закрыть ИП с долгами в 2014 году. По закону 129-ФЗ от для прекращения деятельности индивидуального предпринимателя нужно только два документа: заявление по форме Р26001 (можете скачать прямо с сайта) квитанция об оплате гос пошлины в сумме 160 руб. (оригинал). Сформировать и распечатать платежку можно здесь. Сразу скажу, что.
Налоговая отчетность считается нулевой в том случае, когда в организации не велась никакая хозяйственная деятельность, в том числе операции по отгрузке товара или начислению заработной платы. Специалисты компании «финко» помогли уже многим ИП и ООО сдать нулевую налоговую отчетность вовремя и без проблем. Мы готовы решить для вашей компании любые вопросы: Определим виды отчетов, которые вашей организации необходимо письма в пфр о том что деятельность не велась и подать, а также составим перечень документов, необходимых для составления отчетности; Заполним необходимые декларации и формы отчетности; Вовремя представим нулевые отчеты в налоговую и ФСС. Сколько стоит? Услуга, цена, отчет для УСН (нули) (пфр, фсс) 1000 руб. Отчет для общего режима (нули) (пфр. Киньте в меня пожалуйста формой письма об отсутствии деятельности заполненного для ПФ и ндфл плиз! Заранее спасибо.Учусь работать по-белому, sSav (40715 перед лицом своих товарищей и всей мировой общественности торжественно клянусь и обещаю, что за период. Деятельность в нашей организации не велась, з/п не начислялась и не выплачивалась. Век овощной базы не видать! В соответствии со ст. 226 гл. 23 НК РФ за период с г. По г. ООО не являлось налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц и в соответствии со ст. 230 гл. 23 НК РФ не представляет в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах. Я бы сказала так. Отчет по ндфл- не письма в пфр о том что деятельность не велась и основной отчет, а скорее подтверждение, что вы.
7. Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе. 8. Удержанная налоговым агентом из доходов физических лиц, в отношении которых он признается источником дохода, совокупная сумма налога, превышающая 100 рублей, перечисляется в бюджет в установленном настоящей статьей порядке. Если совокупная сумма удержанного налога, подлежащая уплате в бюджет, составляет менее 100 рублей, она добавляется к сумме налога, подлежащей перечислению в бюджет в следующем месяце, но не позднее декабря текущего года. 9. Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. При заключении договоров.
