Определение от 9 июля 2015 г

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита

Арбитражный суд Московской области

107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18

ОПРЕДЕЛЕНИЕ об отказе в удовлетворении ходатайства

о выделении требований в отдельное производство

Дело № А41-12014/15
09 июля 2015 года
г. Москва

Судья Арбитражного суда Московской области Панкратьева Н.А. рассмотрев ходатайство АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

о выделении требований в отдельное производство

АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО) обратилось в арбитражный суд с требованием о взыскании задолженности по договору кредита в размере 106 804 418,60 руб. и обращении взыскания на заложенное имущество (объекты недвижимости).

19.06.2015 в суд поступило заявление истца о выделении требований об обращении взыскания на заложенное имущество в отдельное производство.

В судебном заседании представитель истца заявленное ходатайство о выделении требований об обращении взыскания на заложенное имущество в отдельное производство поддержал.

Протокольным определением суда от 23.06.2015 истцу отказано в удовлетворении ходатайства о выделении требований в отдельное производство.

Вынося протокольное определение суда, суд руководствовался следующим.

Согласно п. 5 ст. Раздел II. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Исковое производство > Глава 13. Предъявление иска > Статья 130. Соединение и разъединение нескольких требований' target='_blank'>130 АПК РФ об объединении дел в одно производство, о выделении требований в отдельное производство или об отказе в этом арбитражный суд выносит определение. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.

Согласно п. 7 ст. Раздел II. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Исковое производство > Глава 13. Предъявление иска > Статья 130. Соединение и разъединение нескольких требований' target='_blank'>130 АПК РФ определение арбитражного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об объединении дел в одно производство, о выделении требований в отдельное производство может быть обжаловано лицом, подавшим соответствующее ходатайство, в срок, не превышающий десяти дней со дня вынесения данного определения, в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Определение в виде отдельного судебного акта арбитражный суд выносит во всех случаях, если настоящим Кодексом предусмотрена возможность обжалования определения отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

В других случаях арбитражный суд вправе вынести определение как в виде отдельного судебного акта, так и в виде протокольного определения.

Протокольное определение суда не предполагает изготовление отдельного судебного акта.

01.07.2015 истец обратился в непроцессуальной жалобой, в которой потребовал вынесения отдельного судебного акта по итогам рассмотрения его ходатайства о выделении требований в отдельное производство.

Суд считает возможным вынести отдельный судебный акт по данному вопросу.

Истец воспользовался данным правом и соединил в одном заявлении требования о взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество.

В силу указанной статьи арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство, если признает раздельное рассмотрение требований соответствующим целям эффективного правосудия.

Изучив материалы дела, суд не находит оснований для вывода о том, что раздельное рассмотрение требований соответствует целям эффективного правосудия.

При этом суд отмечает, что выделение требований в отдельное производство является правом, но не обязанностью суда.

Отказать в удовлетворении ходатайства о выделении требований в отдельное производство.

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней.

АО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВИЯ" (ЗАКРЫТОЕ (подробнее)

ОАО "МОСОБЛКАПСТРОЙ-СК" (подробнее)
ОАО "Софринский завод строительных материалов" (подробнее)
ООО "ЕВРОСТРОЙ" (подробнее)

Ходатайство о выделении в отдельное производство апк образец

В процессе расследования иногда возникает необходимость выделения в отдельное производство уголовного дела о каком-либо преступлении или в отношении определенного лица.

Общие условия и процессуальный порядок выделения уголовного дела определены ч. 1 ст. 154 УПК РФ. Однако, помимо указанной нормы, уголовно-процессуальное законодательство предусматривает еще ряд оснований для выделения уголовного дела. Так, в частности, отдельные положения, касающиеся оснований и процессуального порядка выделения уголовного дела содержатся в ст. ст. 31, 208, 217, 442, 436 УПК РФ. Представляется возможным более подробно рассмотреть все указанные основания для выделения уголовного дела.

В отдельное производство может быть выделено дело в отношении отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии п. 1 ч. 1 ст. 154 УПК РФ, т.е. умышленном совместном участии двух или более лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ). Уголовное дело может быть выделено в отношении любого соучастника, то есть в отношении исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника.

Основанием выделения уголовного дела являются случаи, когда в ходе предварительного расследования по уголовному делу о преступлении, совершенном в соучастии, будет установлено, что кто-либо из соучастников совершил деяние в состоянии невменяемости или у кого-либо из соучастников психическое расстройство наступило после совершения преступления (ст. 436 УПК РФ). В таком случае уголовное дело в отношении указанного лица может быть выделено в отдельное производство в порядке, установленном статьей 154 УПК РФ.

Другое основание для выделения уголовного дела возникает из правила персональной подсудности. Так, если уголовное дело по обвинению группы лиц подсудно военному суду в отношении хотя бы одного из них, то данное уголовное дело может рассматриваться военным судом, если против этого не возражают то лицо или те лица, которые не являются военнослужащими или гражданами, проходящими военные сборы.

При наличии возражений со стороны указанных лиц уголовное дело в отношении них выделяется в отдельное производство и рассматривается соответствующим судом общей юрисдикции. В случае, если выделение уголовного дела в отдельное производство невозможно, данное уголовное дело в отношении всех лиц рассматривается соответствующим судом общей юрисдикции (ч. 7 ст. 31 УПК РФ).

Вопрос о выделении уголовного дела может возникнуть также и на этапе ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела (п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ). При ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела, следователь разъясняет ему право ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей – в случаях, предусмотренных пунктом 1 части третьей статьи 31 УПК РФ. При этом, если один или несколько обвиняемых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, следователь решает вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих обвиняемых в отдельное производство. При невозможности выделения уголовного дела в отдельное производство, уголовное дело в целом рассматривается судом с участием присяжных заседателей.

Одним из условий выделения уголовного дела является приостановление предварительного расследования при наличии указанных в законе оснований для приостановления предварительного следствия или дознания.

Так, уголовное дело подлежит выделению в случаях, указанных в п.п. 1–4 ст. 208 УПК РФ.

Во-первых, уголовное дело может быть выделено, если лицо, совершившее преступление совместно с другими лицами, и подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. Дело в отношении такого лица выделяется в отдельное производство и приостанавливается по истечению срока предварительного следствия.

В отношении иных лиц, совершивших преступление, которые известны, предварительное расследование продолжается в обычном, установленном законом порядке.

Во-вторых, в отношении подозреваемых и обвиняемых, скрывающихся от следствия, или место нахождения которых не установлено по иным причинам, уголовное дело может быть выделено при наличии оснований для приостановления производства по исходному уголовному делу.

В-третьих, в случае приостановления предварительного расследования, когда место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует (например, обвиняемый находится за пределами Российской Федерации и не выдается властями другой страны).

Четвертым случаем выделения уголовного дела в отдельное производство является приостановление производства по делу ввиду временного тяжелого заболевания подозреваемого или обвиняемого, удостоверенного медицинским заключением, которое препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

Это означает, что по любому из оснований для выделения дела (ст. 154 УПК РФ), оно может быть выделено:

до приостановления исходного дела;

одновременно с приостановлением исходного дела;

после возобновления ранее приостановленного исходного дела.

Из уголовного дела в отдельное производство может быть выделено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего обвиняемого, если он участвовал в совершении преступления вместе с совершеннолетними обвиняемыми (ст. 422 УПК РФ). Данная мера направлена на то, чтобы исключить отрицательное воздействие на несовершеннолетнего обвиняемого со стороны проходящих по делу взрослых.

Если выделение уголовного дела в отдельное производство невозможно, то к несовершеннолетнему обвиняемому, привлеченному по одному уголовному делу со взрослым, применяются требования главы 50 УПК РФ (Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних).

Допускается также выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе предварительного расследования (п. 3 ч. 1 ст. 154 УПК РФ).

Выделение уголовного дела в отдельное производство допускается также в случаях, когда это вызывается большим объемом уголовного дела или множественностью его эпизодов. В целях ускорения окончания предварительного расследования по многоэпизодным уголовным делам считается возможным, признав собранные доказательства в отношении конкретного лица по отдельным эпизодам обвинения достаточными для составления обвинительного заключения, завершать по ним расследование и направлять уголовное дело в суд. По иным эпизодам, требующим дальнейшего расследования, выделяется уголовное дело и продолжается досудебное производство.

Действующее в настоящее время уголовно-процессуальное законодательство предусматривает выделение уголовного дела в отдельное производство. Однако не следует забывать о том, что выделение уголовных дел в отдельное производство допускается, если это не отразится на всесторонности, полноте, объективности исследования и разрешения дела (ч. 2 ст. 154 УПК РФ).

Нарушение установленных законом правил соединения или выделения уголовных дел является основанием для его возвращения на дополнительное расследование прокурором (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ).

В отличие от соединения уголовных дел, которое осложняется тем, что предполагаемые к соединению уголовные дела могут находиться в производстве разных органов расследования, вопрос о выделении уголовного дела решает один орган предварительного расследования, в производстве которого находится исходное уголовное дело.

Относительно процедуры выделения уголовного дела необходимо отметить ряд вопросов, касающихся сроков расследования исходного и выделенного из него уголовных дел, объема и характера материалов выделяемого уголовного дела, а также содержания деятельности лица, производящего предварительное расследование, при выделении конкретного уголовного дела.

Так, на момент выделения уголовного дела, необходимо, чтобы производство по исходному делу не было приостановлено или прекращено. В противном случае производство по делу подлежит возобновлению. Также следует помнить о том, что расследование возможно лишь в рамках предварительного следствия и, соответственно, только в пределах установленных законом сроков. Поэтому, при выделении уголовного дела, расследование по основному делу должно продолжаться в пределах установленных по нему сроков расследования.

Действующее уголовно-процессуальное законодательство устанавливает, что срок предварительного следствия по выделенному уголовному делу исчисляется со дня вынесения соответствующего постановления в случаях выделения уголовного дела по новому преступлению или в отношении нового лица. В остальных случаях срок исчисляется с момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное производство (ч. 6 ст. 154 УПК РФ).

Относительно объема и характера документов и материалов, подлежащих выделению из исходного уголовного дела, необходимо отметить, что данный вопрос решает следователь. При этом следователь определяет, какие документы и материалы будут выделяться в подлинниках, и какие в копиях. В основном это зависит от значения конкретных документов и материалов, как для исходного, так и для выделяемого уголовного дела.

Если документ имеет отношение к обстоятельствам выделяемого дела и обладает признаками вещественного доказательства, либо требует экспертного исследования, он должен быть выделен в подлиннике. В исходном деле в этом случае остается копия данного документа.

В случае, если документ содержит доказательства по исходному делу и является второстепенным для выделяемого дела, он выделяется в копии. При этом все документы, выделяемые из исходного дела в копиях, а также копии, остающиеся в исходном деле вместо оригиналов, заверяются подписью лица, производящего предварительное расследование и печатью органа расследования (ч. 4 ст. 154 УПК РФ). Необходимо также отметить, что в выделенном уголовном деле возможно сочетание подлинных документов и копий документов.

Весь перечень выделяемых в самостоятельное производство документов и материалов должен быть указан в постановлении о выделении уголовного дела. В случае, если документы и материалы выделяемого уголовного дела представляют большой объем и перечисление их в постановлении о выделении уголовного дела нецелесообразно, возможно составление отдельной описи, прилагаемой к указанному постановлению.

Следует также отметить, что документы и материалы выделенного в отдельное производство уголовного дела допускаются в качестве доказательств по выделенному уголовному делу, что позволяет избежать повторного проведения следственных действий по данному уголовному делу.

Выделение уголовного дела производится на основании постановления следователя и не требует соответствующего согласия прокурора. В постановлении должны быть изложены обстоятельства совершенного преступления, указано основание выделения дела и перечислены выделяемые документы.

При вынесении постановления о выделении уголовного дела следователь, в подразделении, осуществляющем учетно-регистрационную работу, должен получить номер для выделенного им дела, который указывается в постановлении о выделении дела. Постановление о выделении уголовного дела выносится в трех экземплярах, которые находятся соответственно: в исходном уголовном деле, в выделенном уголовном деле и в контрольном производстве руководителя следственного органа.

Если выделяемое уголовное дело будет расследоваться должностным лицом, вынесшим постановление о его выделении, то решение о принятии его к производству допустимо изложить отдельным пунктом в резолютивной части постановления о выделении уголовного дела.

В случае, если расследование по выделенному уголовному делу не входит в компетенцию лица, производящего расследование по исходному уголовному делу, в постановлении необходимо изложить решение о передаче дела прокурору для направления по подследственности. После того, как материалы выделенного уголовного дела будут систематизированы и подшиты, оно направляется с сопроводительным письмом руководителя следственного органа прокурору для направления по подследственности в соответствии с ч. 7 ст. 151 УПК РФ.

Навигация по записям

Ходатайство о выделении в отдельное производство апк образец

Выделение уголовного дела означает изъятие из основного производства части его материалов в качестве самостоятельного уголовного дела (ст. 154 УПК). Вы­деление прямо противоположно соединению дел. Выделение дел обеспечивает: а) объективность расследования путем создания специального режима производ­ства (индивидуализации) для отдельных категорий лиц; б) быстроту расследова­ния и его «процессуальную экономию», т.е. возможность продолжать или завер­шить досудебное производство, несмотря на возникшие препятствия. По общему правилу выделение уголовного дела допускается в отношении обви­няемых. Как исключение предусматривается выделение дела в отношении подозре­ваемых (например, при производстве дознания, где нет обвиняемого, но может иметься подозреваемый).

Основания для выделения уголовных дел можно разделить на две группы: а) в от­ношении определенных лиц; б) в отношении преступлений (фактов).

Основаниями для выделения дела в отношении определенных лиц являются:

— наличие определенных оснований для приостановления уголовного дела в от­ношении некоторых из установленных соучастников (п. 2—4 ч. 1, ч. 3 ст. 208);

— несовершеннолетний возраст обвиняемого, привлеченного к уголовной ответ­ственности за совершение преступления в соучастии со взрослым (ст. 422);

— отсутствие связи деяний иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совер­шении преступлений, не связанных с деяниями, которые вменяются в вину по рассле­дуемому уголовному делу, если об этом стало известно в ходе предварительного рас­следования. Например, по делу, возбужденному по факту поджога, установлено, что подозреваемые в поджоге либо иные лица ранее совершали разбойные нападения;

— отказ некоторых обвиняемых от рассмотрения их дела судом с участием при­сяжных заседателей при ходатайстве о рассмотрении дела с участием присяжных дру­гих обвиняемых, если это не наносит вред всесторонности и объективности рассмот­рения дела (п. 1 ч. 5 ст. 217);

— невменяемость кого-либо из соучастников или наступление у него психиче­ского расстройства после совершения преступления (ст. 436);

— возражения обвиняемых, не являющихся военнослужащими или гражданами, проходившими военные сборы, против рассмотрения их дела военным судом (когда в отношении других обвиняемых по данному делу оно подсудно военному суду — ч. 7 ст. 31 УПК)[196].

Основанием выделения уголовного дела в отношении преступлений (фактов) служит, во-первых, необходимость завершения расследования по части эпизодов пре­ступной деятельности или в отношении отдельных обвиняемых. Здесь имеются в виду такие ситуации, когда некоторые эпизоды уже полностью расследованы, а другие еще нет. Чтобы избежать затягивания сроков дознания, следствия и содержания под стра­жей, дело в «готовой» его части может быть выделено для направления в суд. Этот институт реализует международно-правовой принцип на доступ к правосудию без не­оправданной задержки (п. «с» ч. 3 ст. 14 Пакта о гражданских и политических правах).

Условием для выделения уголовного дела по этому основанию является обеспе­чение всесторонности и объективности расследования и разрешения дела (ч. 2 ст. 154 УПК), которое должно соблюдаться в силу значения принципа истины в уголовном процессе.

Выделение дела оформляется мотивированным постановлением прокурора, сле­дователя, дознавателя, причем без согласования с руководителем следственного органа или прокурором[197].

Во-вторых, уголовное дело может быть выделено и для расследования нового преступления, совершенного теми же лицами, или в отношении нового лица. При этом в постановлении может быть принято решение и о возбуждении дела в порядке ст. 146 УПК. Вопрос о необходимости возбуждения дела при его выделении надо решать с учетом того, по какому основанию возбуждалось первоначальное дело. Выделяемое дело надо возбуждать, если оно выделяется в отношении нового (другого) события, по которому первоначальное дело не возбуждалось.

Например, если дело выделяется по факту изнасилования, но в ходе расследования обвиняемый сознался еще и в под­жоге (новое преступление), то при выделении надо возбуждать новое дело. Если же уголовное дело возбуждено по факту обнаружения сгоревшего трупа, то выделение дела по поджогу не требует его особого возбуждения, поскольку речь в данном случае не идет о новом преступлении.

Кроме того, необходимо возбуждать дело при его выделении в отношении тех лиц, которые не были указаны в постановлении о возбуждении основного дела, нача­того в отношении конкретного лица. Так, если дело возбуждено в отношении кон­кретного подозреваемого, то выявление новых соучастников, в силу прямого требова­ния закона (ч. 3 ст. 154), требует решения о возбуждении и против них уголовного дела. Напротив, когда уголовное дело возбуждено, например, по факту причинения вреда здоровью неизвестными лицами, то установление соучастников преступления не требует возбуждения нового дела в случае принятия решения о его выделении, поскольку в этом случае нельзя говорить о выявлении новых лиц[198]. При разрешении этих коллизионных вопросов на практике следует учесть, что «избыточное» решение о возбуждении дела не является существенным нарушением закона, в то время как отсутствие необходимого решения о возбуждении дела приведет к недопустимости полученных доказательств и незаконности всех принятых по делу решений. При вы­делении дела в отношении новых лиц также должно соблюдаться требование всесто­ронности и объективности расследования. Если это невозможно, то выделение дела не допускается.

Выделяемое дело должно содержать оригиналы процессуальных документов (ког­да эти документы не столь существенны для основного дела) или заверенные копии документов (когда эти документы необходимы в основном деле). При этом в основ­ном деле остается копия постановления о выделении дела и могут остаться (при их значимости для основного дела) копии выделенных документов. Оригиналы или ко­пии выделенных протоколов (ст. 83), заключений экспертов и специалистов (ст. 80), иных документов (ст. 84) и вещественных доказательств (ст. 81) допускаются в каче­стве доказательств.

Срок предварительного следствия по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, исчисляется со дня вынесения соответствующего постановления, если дело выделяется по новому преступлению или в отношении нового лица. В прочих случаях срок следствия по выделенному делу исчисляется с момента возбуждения основного уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное производство (ч. 6 ст. 154). Срок содержания под стражей при этом исчисляется в общем порядке, уста­новленном ст. 109.

Действующий УПК РФ наряду с выделением уголовного дела допускает выделе­ние в отдельное производство материалов уголовного дела (ст. 155). Это возможно при одновременном соблюдении двух условий. Во-первых, выделение материалов до­пускается только в отношении еще не установленных лиц либо лиц, еще не привле­ченных в качестве подозреваемых или обвиняемых; иначе необходимо выделять дело в отношении определенных лиц, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 154. Во-вторых, решение о выделении материалов принимается лишь при очевидном отсутствии связи между «основным» преступлением и выделяемым фактом. Если имеется вероятность, что такая связь существует, то расследование продолжается в рамках единого дела.

О выделении материалов выносится мотивированное постановление, которое вместе с материалами направляется следователем — руководителю следственного органа, а дознавателем — прокурору в качестве повода для возбуждения дела. Проку­рор организует проведение проверки в порядке ст. 144 и принимает решение о воз­буждении или об отказе в возбуждении дела.