Руководства, Инструкции, Бланки

образец протокола счетной комиссии общего собрания акционеров img-1

образец протокола счетной комиссии общего собрания акционеров

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Счетная комиссия и рабочие органы общего собрания акционеров - Акционерное право России - Учебные материалы для студентов

Счетная комиссия и рабочие органы общего собрания акционеров

Обеспечение достоверности результатов волеизъявления участников общества при реализации ими права голоса на общем собрании – такова основная (хотя и не единственная) цель деятельности счетной комиссии .

Разногласия имеются по вопросу о том, является ли счетная комиссия органом общества или это всего лишь рабочий (вспомогательный) орган общего собрания акционеров ("орган в органе"). Многие авторы склоняются ко второму варианту (см. например: Ломакин Д. В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного законодательства. – М. Статут, 2005. – С. 112–113; Могилевский С. Д. Органы управления хозяйственными обществами: Правовой аспект: монография. – М. Дело, 2001. – С. 133–134, 211, 213; Рубеко Г. Л. Правовой статус органов управления акционерных обществ. – М. Статут, 2007. – С. 81). Более предпочтительным, однако, полагаем взгляд, отвергающий рассмотрение счетной комиссии исключительно как рабочего органа собрания: согласно ст. 56 Закона об АО законодатель рассматривает ее в качестве постоянно действующего органа ("в обществе создается счетная комиссия", срок ее полномочий может истечь и т.п.); кроме того, счетная комиссия имеет обязанности (регистрационного характера), подлежащие исполнению до

начала работы собрания. Поэтому нам импонирует вывод В. В. Долинской, квалифицирующей счетную комиссию в качестве органа юридического лица, реализующего контрольные функции (см. Долинская В. В. Основные положения и тенденции акционерного права: дис. д-ра юрид. наук. – М. 2006. – С. 470–471).

Предписание о необходимости образования счетной комиссии действует в отношении не всех акционерных обществ, а лишь компаний с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 100 (п. 1 ст. 56 Закона об АО). Как следствие, на практике встал вопрос о лице (органе), осуществляющем подсчет голосов на собрании общества с меньшим числом участников; нерешенной является и проблема распространения на счетную комиссию таких обществ (в случае ее образования) требований к персональному составу, определенных в п. 2 ст. 56 Закона об АО. Отмеченные пробелы Закона об АО частично преодолеваются нормами Положения о собрании акционеров: в частности, из него четко вытекает, что подсчет голосов в рассматриваемых организациях может осуществляться регистратором, иным уполномоченным лицом (так называемым счетчиком) и, наконец, специально созданной счетной комиссией (п. 4.4). Следовательно, счетная комиссия может быть сформирована и в обществах с небольшим количеством участников.

Функции, которыми наделена счетная комиссия, могут осуществляться и сторонней организацией – регистратором , являющимся держателем реестра данного акционерного общества, причем:

а) в императивном порядке – применительно к корпорациям с числом владельцев голосующих акций более 500 (тем самым счетная комиссия в таких обществах не создается);

б) в диспозитивном порядке – в компании с числом владельцев голосующих акций 500 и менее.

Привлечение регистратора по инициативе общества (т.е. в диспозитивном порядке), выступая альтернативным вариантом выполнения задач, стоящих перед счетной комиссией, может иметь место как в ситуации, когда счетная комиссия вообще не создается, так и в случае, когда счетная комиссия была образована, но по экстраординарным причинам (к числу которых закон относит истечение срока полномочий, снижение количественного состава комиссии до двух и менее членов, явка для исполнения обязанностей менее трех членов) не способна приступить к осуществлению своей деятельности (абз. 2 п. 1 и п. 3 ст. 56 Закона об АО). Нельзя не заметить, что приведенные нормативные положения не дают полной картины условий наделения регистратора функциями счетной комиссии. Во-первых, отсутствует однозначность в видении вопроса о случаях допустимости привлечения регистратора при наличии счетной комиссии. Думается, что перечень указанных случаев, данный в п. 3 ст. 56 Закона об АО, является законченным; при иной трактовке перечисление, представленное в названной норме, становилось бы бессмысленным. В то же время включение в рассматриваемый ряд случая истечения срока полномочий счетной комиссии вряд ли можно признать оправданным, ибо в этой ситуации юридически счетной комиссии не существует. Во-вторых, закон четко не прописывает правовые основания передачи регистратору полномочий комиссии: не ясно, требуется ли для этого специальное решение общего собрания акционеров (логичным полагаем вариант, при котором волеизъявление общего собрания акционеров является излишним только в ситуациях, нашедших закрепление в п. 3 ст. 56 Закона об АО).

Судебная практика исходит из принципа, в соответствии с которым нарушение требований закона о возложении функций счетной комиссии на регистратора может служить основанием для оспаривания решения общего собрания лишь с учетом общей правомерности действий регистратора и общества (например, если регистратор неправомерно самоустранился от выполнения функций счетной комиссии, то решение не может быть признано недействительным по мотиву несоблюдения п. 1 ст. 56 Закона об АО) (см. постановление Президиума ВАС РФ от 15.11.2005 № 8038/05).

Вопросы избрания счетной комиссии (в том числе касающиеся досрочного прекращения полномочий отдельных ее членов) относятся исключительно к компетенции общего собрания акционеров (подп. 13 п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 56 Закона об АО).

Закон не формулирует правил относительно периода времени, на который избирается счетная комиссия (ни прямо, ни косвенно, как это, например, сделано в п. 1 ст. 47 Закона об АО относительно срока полномочий ревизионной комиссии). Таким образом, высший орган управления акционерной компании правомочен любым образом решить данный вопрос. Возможна и ситуация, при которой срок деятельности избранного состава комиссии (не обозначенный в локальных актах) вообще не являлся предметом рассмотрения на общем собрании; в этом случае полномочия членов счетной комиссии не ограничиваются временными рамками, их сохранение зависит только от воли собрания акционеров (которое может в любое время поставить вопрос о переформировании органа), а также объективных факторов (в частности, при смерти члена комиссии).

Определенные требования предъявляются к количественному и персональному составу счетной комиссии . Закон устанавливает минимальную "планку" применительно к числу членов счетной комиссии – в ее составе ни при каких обстоятельствах не может быть менее трех человек (п. 2 ст. 56 Закона об АО); в соответствии с этим конкретное количество членов комиссии может быть изменено решением общего собрания акционеров, но лишь в сторону увеличения.

Не совсем понятным является ответ на вопрос о том, каковы правовые последствия уменьшения по разным причинам числа членов счетной комиссии, количество которых носит заранее определенный характер (например, решением собрания было определено, что в нее должно входить семь человек), но при этом минимальное количество, предписываемое законом (три человека), имеется. Данная неоднозначность связана с тем, что закон, с одной стороны, не предусматривает никаких требований к кворуму комиссии (тем самым предполагается, что она должна работать в полном составе), а с другой – говорит о возможности привлечения регистратора для осуществления функций комиссии, только если количество ее членов стало менее трех (п. 3 ст. 56 Закона об АО). Учитывая важность возложенных на рассматриваемый орган задач, выявленная проблема требует прямого законодательного разрешения.

Необходимость обеспечения независимости членов счетной комиссии от любых иных органов общества (как управленческих, так и контрольных), а следовательно, исключения субъективной заинтересованности при подсчете голосов, обусловила введение нормативных требований к "качественному" составу комиссии. В нее не могут входить:

а) лица, имеющие непосредственное отношение к управлению и контролю в обществе, а именно: члены совета директоров (наблюдательного совета), члены ревизионной комиссии (ревизор), члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган общества, управляющая организация или управляющий;

б) лица, выдвигаемые кандидатами на вышеуказанные должности.

Заметим, что отнесение управляющей организации к кругу лиц, участие которых в счетной комиссии не допускается, является недоразумением, ибо комиссия образуется исключительно из физических лиц, что со всей очевидностью вытекает из первого предложения п. 2 ст. 56 Закона об АО. В связи с этим, а кроме того, учитывая потребность в "обособлении" счетной комиссии от управляющей организации слова "управляющая организация" должны быть заменены, например, на текст "лица, занимающие должности в органах управления и контроля управляющей организации".

Акционерное законодательство детализированно и исчерпывающе подходит к выявлению функций (направлений деятельности) счетной комиссии (п. 4 ст. 56, ст. 62 Закона об АО). Комиссия осуществляет следующие взаимосвязанные действия организационного, информационного и легитимационного характера: а) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров; б) определяет кворум собрания акционеров; в) разъясняет (очевидно, в ходе собрания) вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, а также порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование (данная информационно-разъяснительная функция особо актуальна в ситуации кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров); г) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании; д) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; е) составляет протокол об итогах голосования; ж) после составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров опечатывает и передает в архив бюллетени для голосования.

Вспомогательными образованиями, призванными обеспечить эффективную работу общего собрания, являются председатель собрания (закон также употребляет термин "председательствующий"), президиум и секретарь собрания. Данные образования не являются органами общества, это – рабочие органы другого органа (общего собрания акционеров), существующие при этом органе, "обслуживая" его.

Председателем собрания в силу должности является председатель совета директоров (наблюдательного совета); иное может быть предусмотрено уставом (п. 2 ст. 67 Закона об АО). Председатель открывает и ведет собрание (предоставляет слово выступающим, следит за соблюдением регламента и т.п.), подписывает протокол общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования (о данных документах см. 15.6.6 учебника).

В некоторых странах к вопросу определения фигуры председателя собрания подходят более обстоятельно. Так, в Англии ". функции председателя собрания исполняет председатель совета директоров или в его отсутствие какой-либо директор, назначенный остальными директорами. Если ни один из указанных директоров не присутствует и они не появляются в течение 15 минут с момента, когда собрание должно было начать свою работу, присутствующие директора избирают из своего состава председателя; если же присутствует только один директор и с его стороны не последует возражений, он становится председателем. В случае, если никто из них не желает быть председателем собрания или никто из директоров не появляется в течение 15 минут после назначенного времени, присутствующие члены компании, имеющие право голоса, сами избирают председателя собрания" (Полковников Г. В. Английское право о компаниях: закон и практика: Учебное пособие. – М. Изд-во "НИМИ", 1999. – С. 87–88). Данный опыт, представляющий несомненный интерес (по крайней мере с точки зрения возникновения возможных казусов), может быть учтен при составлении внутренних документов.

Упоминая о президиуме собрания (п. 2 ст. 63), Закон об АО хранит полное молчание о порядке его формирования и функциональном предназначении. При намерении образовать данный орган (что не является обязательным для общества) его статусные характеристики стоит прописать во внутреннем документе.

На секретаря собрания возлагаются обязанности фиксации хода обсуждения вопросов повестки дня и составление протокола общего собрания акционеров, а также отчета об итогах голосования. Можно лишь посетовать на то, что законодательство не определяет, какой орган управления обществом обладает полномочием назначать (избирать) секретаря собрания и в каком порядке.

Следствием неурегулированности (которая в данном случае должна быть оценена как недостаток) явилась "разношерстная" корпоративная практика: нередко общества включают в устав положение об утверждении секретаря на заседании советом директоров (объясняя такое решение вопроса не только целесообразностью, но и невозможностью избрания секретаря общим собранием акционером в силу ограниченности его компетенции законом); многие общества, наоборот, относят избрание (назначение) секретаря к порядку ведения собрания, а стало быть, видят в нем вопрос, находящийся в компетенции общего собрания акционеров.

Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter

Другие статьи

Протокол общего собрания акционеров об утверждении состава счетной комиссии: образец, бланк, шаблон

Протокол общего собрания акционеров об утверждении состава счетной комиссии ___________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества) ПРОТОКОЛ общего собрания акционеров об утверждении состава счетной комиссии <1>

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"__________ ____ г.

Место проведения собрания: _______________________________.

Время начала регистрации участников собрания: _____ часов.

Время окончания регистрации участников собрания: _____ часов.

Открытие собрания: _____ часов _____ минут.

Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

Повестка дня:

1. Определение количественного состава счетной комиссии АО "___________".

2. Избрание членов счетной комиссии АО "__________".

1. _______________ голосующих акций __________ штук.

2. _______________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по первому вопросу повестки дня, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по второму вопросу повестки дня, - __________.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

_____________ предложил(а) избрать Председателем собрания _____________.

"За" - __________% от числа присутствующих.

(если решение принято) Постановили:

Избрать Председателем собрания _______________.

_______________ предложил(а) избрать секретарем собрания _______________.

"За" - _____% от числа присутствующих.

(если решение принято) Постановили:

Избрать секретарем собрания _______________.

По первому вопросу: выступил _______________ с предложением определить состав счетной комиссии АО "_______________" в количестве _____ человек.

"За" - _____% от числа присутствующих.

(если решение принято) Постановили:

Определить состав счетной комиссии АО "_______________" в количестве _____ человек (не менее трех человек).

По второму вопросу: выступил _______________ с предложением избрать в счетную комиссию следующих лиц <2>:

"Против всех": _____%.

(если решение принято) Постановили:

Избрать в члены счетной комиссии:

<1> В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор (пп. 13 п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<2> С учетом пункта 2 статьи 56 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Приложения к документу:

ПРОТОКОЛ № 2

годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества

« Аптека № 72 « На Автозаводской »

Годовое общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Аптека

№ 72 « На Автозаводской » проводится в очной форме.

Место нахождения общества: г. Москва, ул. Восточная, д.11, корп.1

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Восточная, д.11, корп.1, помещение общества, зал заседаний.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: « 23 » апреля 2014 года. 14 - 00 часов.

Председатель собрания: Мошкова В.Н.

Секретарь собрания: Фролова Н.А.

Председатель счетной комиссии: Фролов Д.В.

Члены счетной комиссии: Гришаков И.Н.

Вступительное слово предоставляется председателю собрания:

Годовое общее собрание акционеров проводится на основании решения Совета директоров общества (протокол № 8 от « 26 » марта 2014 г.) в соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах » и Уставом Общества. Общество заблаговременно уведомило о предстоящем собрании лиц, имеющих право в нем участвовать, путем направления сообщений заказной почтой.

Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могли ознакомиться в течение

20 дней до даты проведения собрания с информацией и материалами собрания в кабинете генерального директора Общества, а также на интернет-сайте Общества.

Председатель собрания зачитывает повестку дня собрания

1.Об избрании членов счетной комиссии Общества

2.Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год .

3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год .

4.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

5.Об избрании членов Совета директоров Общества.

6.Об избрании ревизионной комиссии Общества.

7.Об утверждении аудитора Общества

Поступило предложение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров

РЕШЕНИЕ: « Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров»

Председатель собрания предоставил слово председателю счетной комиссии для

объявления кворума и разъяснения процедуры голосования на собрании.

Слушали: Председателя собрания

Сообщил, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на « 31 » марта 2014 года.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров уставный капитал общества составлял – 957062 рубля, который разделен на 957 062 штук именных обыкновенных акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

Время начала собрания: 14 - 00 часов, время окончания собрания: 15 - 00 часов.

Для участия в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 14 - 00 часов « 23 » апреля 2014 года зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 932052 штук голосующих акций общества, что составляет 97% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума на основании протокола о регистрации лиц, прибывших на годовое общее собрание акционеров.

В соответствии с ст. 58 п.1. ФЗ -120 «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров объявляется открытым.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется восьмью бюллетенями для

голосования. Голосование по вопросам осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», кроме кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров.

Решение Общего собрания акционеров по бюллетеням № 1,2,3,4,6,7 согласно

Устава Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Акционерам необходимо выбрать (т.е. оставить не зачеркнутым) один вариант

голосования, соответствующий их решению.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В бюллетене № 5 содержится вопрос повестки дня № 5 Об избрании членов Совета

Голосование по данному вопросу кумулятивное. При кумулятивном голосовании число

голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (5 человек), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее

Сбор всех бюллетеней будет осуществляться после завершения голосования по

последнему вопросу повестки дня собрания.

Бюллетени признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не

· в бюллетене оставлено не зачеркнутым более одного варианта ответа;

· бюллетень не подписан акционером или его представителем;

· бюллетень, в котором сумма голосов больше количества акций, принадлежащих

акционеру, умноженного на число членов Совета директоров Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества

Предложила следующий регламент проведения Общего собрания акционеров:

- доклад по пунктам повестки дня - до 10 минут,

- содоклад - до 5 минут,

- выступления в прениях - 5 минут,

- выступления с вопросами, справками – 2 минуты.

Акционеры (их представители) вправе выступить на Общем собрании акционеров, но

только по вопросам объявленной повестки дня собрания.

Работу Собрания акционеров планируется завершить в 15-00 .

Участники собрания единогласно одобрили предложенный регламент и приступили к

рассмотрению вопросов повестки дня.

По повестке дня собрания:

1.Об избрание членов счетной комиссии Общества

Слушали: Генерального директора Общества – Фролову Н.А. которая предложила утвердить состав счетной комиссии:

1.ФРОЛОВ Д.В. - Председатель комиссии

2.ГРИШАКОВ И.Н.- член комиссии

3.АВАДЯЕВ М.Г. -член комиссии

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества - 957062

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня -957062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня - 932 052

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 932 052

Избрать счетную комиссию Общества в составе:

1.ФРОЛОВ Д.В. - Председатель комиссии

2.ГРИШАКОВ И.Н.- член комиссии

3.АВАДЯЕВ М.Г. -член комиссии

Голосование бюллетенями № 1

«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

Избрать счетную комиссию Общества в составе

1.ФРОЛОВ Д.В. - Председатель комиссии

2.ГРИШАКОВ И.Н.- член комиссии

3.АВАДЯЕВ М.Г. -член комиссии

По повестке дня собрания

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год

Слушали: Генерального директора Общества – Фролову Н.А. которая ознакомила присутствующих с годовым отчетом за 2013 год, основными направлениями развития Общества на 2014 год, ответила на вопросы

1.Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества - 957062

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня - 957062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня 932 052

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 932 052

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год

1. Голосование бюллетенями № 2

«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

1. Утвердить годовой отчетОбщества за 2013 год.

По повестке дня собрания:

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год .

Слушали: Главного бухгалтера Общества. которая ознакомила присутствующих с бухгалтерской отчетностью за 2013 год, ответила на вопросы.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2013 год .

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества - 957062

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня 957062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня 932 052

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 932 052

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2013 год .

Голосование бюллетенями № 2

« ЗА » - 932 052 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

« ПРОТИВ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворум а по данному вопросу повестки дня собрания

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность. в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2013 год .

По повестке дня собрания

4. О распределении прибыли (в том числе выплате ( обьявлении) дивидендов ) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года .

Слушали: Генерального директора Общества – Фролову Н.А. которая сообщила, что в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 7 от 19.03.14.) чистую прибыль Общества за 2013 год. составляющую – 140945 рублей

- фонд потребления – 140945 рублей, в том числе:

- выплаты к юбилейным датам – 19520 рублей

Выплаты к праздничным дням –121 425 рублей

Постановили: Утвердить распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам 2013 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества - 957062

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня -957062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня 932 052

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 932 052

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам 2013 финансового года.

Голосование бюллетенями № 3

« ЗА » - 692786 штук голосующих акций, составляющих 74 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

« ПРОТИВ » - 239 266штук голосующих акций, составляющих 26 % от принятых к определению кворум а по данному вопросу повестки дня собрания

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам 2013 финансового года.

По повестке дня собрания

5. Об избрании членов Совета директоров Общества

Слушали: Председателя Совета директоров Общества Мошкову В.Н. которая сообщила, что в срок до 31 января 2014 года в Совет директоров Общества поступили предложения от акционеров Общества, владеющих более чем 2% голосующих акций с предложениями по включению кандидатов в бюллетени для голосования по выборам совета директоров общества, заседанием Совета директоров (протокол № 6 от 03 .02.14 г. и протокол

№ 5 от 27.12.13. ) было принято решение о включении предложенных кандидатур в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров Общества.

Избрать в Совет директоров Общества:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества - 957062

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня - 957062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня ________________

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется ( _________________)

ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

Голосование кумулятивное бюллетенями №5

ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

1.ФРОЛОВА Н.А. - 886 112 голосов

2.МОШКОВА В.Н. - 860 173 голосов

3.ГРИШАКОВА В.В. - 858 825 голосов

4.СЛУШНАЯ Т.А. - 858 820 голосов

5. ТАРКАНОВСКАЯ И. Е. - 1196330 голосов

5.ПОЛЕЖАЕВ В.А. _________________голосов

6.ГАВРИЛОВ А.В. ._________________голосов

7.ТОРКАНОВСКАЯ И.Е. ___________голосов

8.ЯСАКОВА Н.А. _________________голосов

9.ФУРСОВ А.А.- _________________голосов

Итого. 4 660 260 голосов

В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЗБРАНЫ:

По повестке дня собрания:

6. Об избрании ревизионной комиссии общества

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества – Мошкову В.Н. которая сообщила, о том, что в Совет директоров Общества от акционеров Общества, владеющих более чем 2% голосующих акций Общества в срок до 31 января 2014 года поступили предложения о выдвижении кандидатов для включения в бюллетени по выборам ревизионной комиссии общества, заседанием Совета директоров Общества (протокол

№ 6 от 03 .02.14.г.)указанные кандидатуры были включены в бюллетени для голосования по выборам ревизионной комиссии общества. Голосование проводится раздельное, при подсчете голосов не учитываются голоса, принадлежащие акционерам, избранным в органы управления Обществом.

Избрать в ревизионную комиссию общества:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества - 957062

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня - 957062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня - 390 032

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 390 032

ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИИЮ ОБЩЕСТВА:

Голосование бюллетенями № 6

«ЗА» - 390 032 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -нет штук голосующих акций, составляющих -нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » -нет штук голосующих акций, составляющих нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ЗА» - 390 032 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ЗА» - 390 032 штук голосующих акций, составляющих -100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих -нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу

Избрать в ревизионную комиссию общества:

По повестке дня собрания

8. Об утверждении аудитора Общества .

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества – Мошкову В.Н. которая сообщила, что предлагается аудитором Общества на 2014 год утвердить аудиторскую фирму - ООО « Результат – Фарм»

1.Утвердить аудитором Общества ООО «Результат – Фарм»

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества - 957062

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня -957062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня 932052

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 932 052

1.Утвердить аудитором Общества ООО «Результат – Фарм»

Голосование бюллетенями №4

«ЗА» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума поданному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -932 052 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих -нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания.

« Не утверждать аудитором общества ООО «Результат -Фарм»

Председатель собрания - УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Разрешите поблагодарить Вас за активное участие в проведении годового общего собрания акционеров, в виду отсутствия замечаний и предложений по ходу ведения собрания, рассмотрения всех вопросов, включенных в повестку дня собрания объявляю годовое общее собрание акционеров общества закрытым.

Председатель собрания Мошкова В.Н.

Секретарь Фролова Н.А.

Дата составления протокола общего собрания: « 23 » апреля 2014 года