Руководства, Инструкции, Бланки

доклад генерального директора на годовом собрании акционеров образец img-1

доклад генерального директора на годовом собрании акционеров образец

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Доклад - Годовое общее собрание акционеров в условиях нового акционерного законодательства - Право, юриспруденция

Доклад: Годовое общее собрание акционеров в условиях нового акционерного законодательства

Наступила пора проведения годовых общих собраний акционеров, на которых подводятся итоги их деятельности за истекший год. Согласно Закону «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные уставом общества, но не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Поскольку практически у всех акционерных обществ финансовый год заканчивается 31 декабря, то годовое общее собрание акционеров проводится в период времени между 1 марта и 30 июня.

Подготовку к проведению годового общего собрания акционеров целесообразно начать с изучения Закона «Об акционерных обществах» в редакции от 07.08.2001г. с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2002г. Именно нормами этой редакции, а не нормами устава, следует руководствоваться при подготовке годового общего собрания, поскольку устав общества с 1 января 2002 года действует в части не противоречащий Закону «О внесении изменений в Закон «Об акционерных обществах». Новая редакция в значительной мере изменила большинство положений Закона, в том числе и главы VII, посвященной регулированию вопросов статуса и компетенции общего собрания акционеров, созыва и порядка проведения, определения кворума и порядка принятия решений общим собранием акционеров. В чем же заключаются эти изменения и как правильно провести годовое общее собрание акционеров в условиях нового акционерного законодательства?

Новая редакция Закона более четко формулирует требования, предъявляемые к «содержанию» годового общего собрания акционеров. В частности пункт 2 статьи 54 Закона говорит о том, что в повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также вопроса о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Обязательность проведения общего годового собрания акционеров с включением в его повестку всех перечисленных выше вопросов, в частности, вопроса об избрании членов совета директоров, обуславливается тем, что в случае если оно не было проведено в сроки, установленные законом, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания. В свою очередь, прекращение полномочий совета директоров может привести к плачевным для общества последствиям в виде признания недействительными решений совета директоров, например, решений об одобрении сделок (крупных и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность), решений об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций (если такое полномочие совета директоров предусмотрено уставом общества), и наконец решения об избрании директора (генерального директора) общества.

Внесены коррективы в компетенцию общего собрания акционеров. В результате этого общее собрание не вправе принимать решения по некоторым вопросам. Во-первых, это вопрос о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 Закона «Об АО», поскольку оно теперь установлено законом и существует всегда, и, во-вторых, об определении формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования. Последнее теперь должно быть установлено в уставе. Наряду с этим, к компетенции общего собрания акционеров от совета директоров перешло полномочие утверждать внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов (положений о совете директоров, о правлении, о генеральном директоре и т.д.), а право на увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций теперь принадлежит только общему собранию акционеров (ранее такое право могло быть предоставлено уставом общества совету директоров).

Несколько изменились сроки мероприятий, проводимых в рамках подготовки к общему собранию акционеров. В частности, это касается срока сообщения акционерам о проведении общего собрания, который для обществ с числом акционеров 1000 и менее, определялся только в уставе и прежняя редакция закона не устанавливала для него никаких временных границ. В отношении обществ с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 1000 ранее был установлен общий тридцатидневный срок (30 дней до даты проведения общего собрания). Закон в новой редакции для всех обществ установил двадцатидневный срок для сообщения акционерам о проведении общего собрания, а в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества или вопрос об избрании членов совета директоров, избираемых кумулятивным голосованием, соответственно 30 и 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Подвергся корректировке также и срок составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Отныне дата составления списка лиц не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 50 дней до даты его проведения, а в случае если повестка дня собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров, избираемых кумулятивным голосованием, — более чем за 65 дней.

При составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, следует учитывать то обстоятельство, что ранее действующая редакция закона «Об акционерных обществах» допускала право общества установить в уставе круг вопросов, помимо предусмотренных законом, по которым правом голоса обладают и владельцы привилегированных акций. Новая редакция не допускает наделение подобными правами владельцев привилегированных акций, однако это не является основанием для их исключения из списка лиц, имеющих право участвовать в голосовании по таким вопросам, поскольку согласно статье 2 Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон «Об акционерных обществах» право голоса по таким привилегированным акциям сохраняется.

Среди информации, предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания акционеров, помимо годового отчета указывается годовая бухгалтерская отчетность. Это новое для Закона «Об акционерных обществах» понятие – «годовая бухгалтерская отчетность» включает в себя ряд документов:

а) бухгалтерский баланс;

б) отчет о прибылях и убытках;

в) приложения к ним, предусмотренных нормативными актами (отчет об изменениях капитала – форма № 3; отчет о движении денежных средств – форма № 4; приложение к бухгалтерскому балансу – форма № 5, содержащее перечень основных дебиторов и кредиторов (данную форму не предоставляют организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, и субъекты малого предпринимательства, не применяющие упрощенную систему налогообложения); отчет о целевом использовании полученных денежных средств – форма № 6);

г) аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту;

д) пояснительная записка, которая должна содержать существенную информацию об организации, ее финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности.

Таким образом, все перечисленные выше документы должны быть доступны акционерам во время проведения общего собрания и при подготовке к проведению общего собрания акционеров в порядке и в сроки, установленном законом. При этом закон императивно устанавливает место ознакомления с данной информацией – помещение исполнительного органа, а также иные места, указанные в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Это реально обеспечивает право акционеров на ознакомление с информацией и не позволяет исполнительным органам устанавливать порядок ознакомления, делающий невозможным осуществление данного права акционеров.

Одним из проявлений направленности новой редакции закона на защиту прав мелких акционеров, которая четко прослеживается по всему закону, является предоставление права на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, акционерам, обладающим 1 процентом голосов и включенным в этот список. Ранее закон допускал к этому списку только акционеров, обладающих 10 процентами голосов. Это новое положение закона позволит объединиться мелким акционерам, владеющим не менее чем 1 % голосов, и соответственно усилит их позиции на общем собрании акционеров. Кроме того, акционер (акционеры), обладающие не менее 2 процентов голосующих акций, вправе вносить теперь неограниченное количество вопросов в повестку дня годового общего собрания (ранее закон ограничивал акционеров внесением не более 2 вопросов).

Сроки рассмотрения советом директоров поступивших предложений в повестку дня годового собрания акционеров и принятия решения о включении либо об отказе во включении предложенных вопросов в повестку дня сокращены с 15 до 5 дней с момента истечения срока для внесения таких предложений. При этом закон теперь не требует обязательного включения в предложение о внесении вопроса в повестку дня собрания мотивов его постановки. Это позволит избежать отказа со стороны совета директоров во включении вопроса в повестку дня общего собрания по мотивам его нецелесообразности (немотивированности), что часто встречалось на практике, хотя и ранее закон не предусматривал такого основания для отказа.

Особо следует обратить внимание и на количество голосов, необходимых для принятия того или иного решения. По общему правилу решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. При этом ранее действующая редакция закона позволяла устанавливать большее количество голосов, необходимых для принятия решения не только Законом «Об акционерных обществах», но и уставом общества. Т.е. для принятия любого вопроса уставом общества могло быть установлено большее количество голосов, например, три четвертых или единогласно. Новая редакция жестко регламентирует количество голосов, необходимых для принятия того или иного решения общим собранием акционеров общества, и не оставляет этот вопрос на усмотрение общества. Уставом общества может быть предусмотрено большее количество голосов, необходимых для принятия какого-либо решения только в случае, если это специально оговорено законом (например, пункт 3 и 4 статьи 39 Закона «Об АО»). Отсутствие подобного положения формально могло привести к тому, что во всех случаях уставом предусматривалось бы большее количество голосов, что, по сути, могло парализовать принятие обществом решений и возможность осуществлять обществом хозяйственную деятельность.

Новая редакция закона устанавливает шестимесячный срок для обращения за судебной защитой прав акционера, в случае если решением общего собрания акционеров, принятым с нарушением Закона «Об акционерных обществах», были нарушены его интересы и он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения. Указанный срок, по-видимому, является сроком исковой давности и требование акционера о признании недействительным решения общего собрания, предъявленное с нарушением этого срока, может быть удовлетворено лишь, если другая сторона в споре не заявит об истечении срока исковой давности. Данная норма применяется с даты официального опубликования Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон «Об акционерных обществах». До этого времени в отношении указанных исков действовал общий трехгодичный срок исковой давности. Если к моменту предъявления иска о признании недействительным решения общего собрания акционеров трехгодичный срок исковой давности не истек и оставшаяся его часть превышает шесть месяцев, то следует применять шестимесячный срок исковой давности, исчисляя его с момента вступления в силу Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон «Об акционерных обществах». Если оставшаяся часть трехгодичного срока исковой давности к моменту вступления в силу Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон «Об акционерных обществах» составляет менее шести месяцев, то должен применяться ранее действовавший срок исковой давности.

В заключении следует порекомендовать совету директоров общества или органу, осуществляющему функции по созыву общего собрания, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о внесении изменений в устав общества или утверждении устава в новой редакции. Статья 2 Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон «Об акционерных обществах» предписывает обществам, созданным до 01.01.2002г. привести свои учредительные документы в соответствие с данным законом в срок до 1 июля 2002г. До этого момента их учредительные документы действуют в части не противоречащей закону «Об акционерных обществах» в редакции от 07.08.2001г.

Сидор Павел Леонидович, специалист департамента консультирования и сопровождения бизнес-проектов ООО «Юридическая фирма „Парфёнов и Партнёры“

Еще работы по праву, юриспруденции

Реферат по праву, юриспруденции

Другие статьи

Доклад утвержден на общем Годовом Собрании акционеров ОАО «Камчатлестоппром»

Доклад утвержден на общем

Годовом Собрании акционеров ОАО «Камчатлестоппром»

23.06.2006г. Протокол № 1.

Минул еще один напряженный год работы коллектива ОАО "Камчатлестоппром", усилия которого были направлены на выполнение заданий и планов, поставленных перед нами Общим собранием акционеров в 2005 году.

На сегодняшний день наше акционерное общество занимает на рынке поставки угля для нужд Корякского автономного округа долю, равную 40 % от объема поставок угля местной добычи. Наша продукция используется в котельных Олюторского и Карагинского районов.

Главной задачей нашего общества является получение прибыли в интересах акционеров общества. Для выполнения этой задачи приоритетным направлением является увеличение объема добычи угля на Корфском угольном разрезе для последующей его реализации как в районах округа, так и за его пределами.

К сожалению, Государственный контракт на поставку угля с Администрацией Корякского автономного округа на 2005 год после многочисленных корректировок в сторону уменьшения, был подписан только в августе 2005 года на объем всего 9,8 тысяч тонн, при реальных возможностях предприятия 30 тысяч тонн. Мы были вынуждены согласиться на эти условия. В октябре мы закончили поставку в полном объеме, но в связи с явно заниженным объемом поставки, затянувшимся началом добычного сезона, себестоимость добычи одной тонны составила 1613 рублей при цене 932 рубля. И хотя предприятие сработало прибыльно, размер чистой прибыли составил 646 тысяч рублей, но это вопреки сложившейся ситуации с поставкой угля, а за счет других видов деятельности.

Акционерным обществом в полном объеме выполнены обязательства по реструктуризации задолженности перед федеральным бюджетом. Вместо 6 лет, недоимка погашена за 4 года, что позволило списать 8,3 млн.руб. пени и штрафов. Это списание произошло уже в 2006 году.

Выполняются обязательства по реструктуризированной задолженности перед внебюджетными фондами. По состоянию на 01.06.2006 года выплачено задолженности в размере 4,6 млн.руб. осталось сделать два платежа до конца 2006 года на общую сумму 513 тыс.руб. это позволит списать еще 6,5 млн.руб. пени и штрафов, но это при условии, что своевременно будут производиться текущие платежи.

Всего за 2005 год уплачено налогов во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды 13,1 млн.руб. И это при том, что получено средств от продажи угля за 2005 год лишь 10,8 млн.руб.

Резко возросла задолженность за Администрацией Корякского автономного округа за поставленный уголь. Если все последние годы Администрация полностью расплачивалась по текущим платежам и находила возможность понемногу снижать задолженность прошлых лет, то в 2005 году, несмотря на все обращения к руководству округа, вопреки условиям контракта, Общество получило лишь 1,0 млн.руб.в погашение дебиторской задолженности в марте 2005 года и авансовый платеж в августе 2005 года в сумме 9,8 млн.руб. В результате общая задолженность за Администрацией округа возросла с 11 млн.руб. по состоянию на 01.01.2005г до 18 млн.руб. на конец года. А предприятие было поставлено в критическое финансовое положение, мы не могли сделать самые необходимые платежи, оплатить налоги, рассчитаться с перевозчиками угля, выплатить заработную плату.

На сегодняшний день по части этой задолженности заключено мировое соглашение с рассрочкой уплаты на 4 года, на остальную часть ОАО инициировало исковое заявление в арбитражный суд о взыскании задолженности.

В настоящее время в Арбитражном суде Камчатской области находятся два дела, где мы выступаем в качестве истца, сумма исков составляет около 4,5 млн.руб..

Хроническая нехватка средств не дает возможности обновлять основные фонды, приобретать новую технику. Работы ведутся на старой, изношенной технике, уже полностью с амортизированной, или находящейся на грани этого.

В связи с явно заниженным объемом поставок в 2005 году, показатели использования основных фондов по сравнению с 2004 годом ухудшились. Фондоотдача снизилась на 28,8 коп. и составила 93,08 коп. при этом на 25,4 коп. возросла фондоемкость продукции.

В текущем году по результатам конкурса на поставку топлива для нужд округа, нам установлен объем поставок 12,6 тысяч тонн, хотя возможности наши значительно выше. И опять катастрофически затягивалось подписание договоров на поставку, выдвигались неприемлемые условия. Все это затянуло сроки начала работ, не позволило своевременно решить проблему квалифицированных кадров механизаторов, создать запасы материально-технического обеспечения.

Цена угля по договору на 2006 год – 1174 рубля за 1 тонну с учетом НДС. При поставках угля в объеме до 30 тыс. тонн, цена нашего угля должна быть на уровне 1360 руб. с погрузкой и НДС за 1 тонну. Это дало бы нам возможность обновлять основные фонды, проводить ремонт существующих зданий, сооружений, машин и механизмов.

У нас нет подходящей техники для выполнения вскрышных работ. Для выполнения этих работ был заключен договор с ООО «ТРАНСКОЛ» на аренду тяжелого бульдозера «Комацу» на довольно выгодных условиях. Эту работу планировалось продолжить и в 2005 году, однако в связи с поломкой бульдозера работы по вскрыше проводились своими силами. Договорные отношения с ООО «Трансколом» поддерживаются, и после ремонта бульдозера, планируется провести работы по вскрыше угольного пласта 40 т.м3, и рекультивации.

В этом году планируем вскрыть 20 т.т. угля.

В связи со строительством в Олюторском районе с. Тиличики мини ТЭЦ, планируется увеличение объемов добычи угля на Корфском угольном разрезе до 50 тыс. тонн. Соответственно встает вопрос об обновлении производственных мощностей.

Кроме того, на более длительную перспективу, в соответствии с планом развития Дальнего Востока предусмотрено строительство миниТЭЦ в Тигильском районе. Это даст толчок для возрождения и развития Тигильского угольного разреза.

В 2005 году предприятием выполнен большой объем работы по оптимизации использования основных фондов, технической инвентаризации объектов недвижимости, оформлению на них права собственности. Сформированы дела на все земельные участки, предоставленные в пользование акционерному обществу. В 2006 год работы по приведению земельных вопросов в соответствие с Земельным кодексом РФ будут продолжены и по возможности закончены.

За отчетный год проведено 7 заседаний Совета Директоров на которых рассматривались текущие вопросы и вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания акционерного общества.

В состав Совета директоров общества входят семь человек, в том числе:

-Козлов Андрей Петрович – директор по стратегии и развитию ЗАО «Корякгеолдобыча», председатель Совета директоров Общества;

- Волков Андрей Михайлович - первый заместитель генерального директора ОАО "Ростоппром», представитель федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

- Зайцев Вениамин Петрович - директор по геологии ЗАО «Корякгеолдобыча»;

- Кноль Василий Викторович – генеральный директор ЗАО «Корякгеолдобыча»;

- Кошелев Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ЗАО «Корякгеолдобыча» по обеспечению и социальным вопросам;

- Кривенко Николай Андреевич – консультант Территориального управления Минимущества России по Камчатской области;

- Шакиров Касым Минулович президент ЗАО «Корякгеолдобыча».

В течение года состав Совета директоров не менялся, акциями Общества члены Совета не владеют.

Вознаграждение генеральному директору, а также членам Совета Директоров не производилось, критерии определения вознаграждения в обществе отсутствуют.

В отчетном году ОАО "Камчатлестоппром" сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершал.

ОАО "Камчатлестоппром" С.С. Кляпицкий

Главный бухгалтер З.Н. Налетова

Вопрос: Чей отчет заслушивается на годовом общем собрании акционеров - генерального директора или совета директоров? У нас каждый год на общем собрани

Бухгалтерская пресса и публикации 2008 Вопросы бухгалтеров - ответы специалистов 2008 Бухгалтерские статьи и публикации 2007 Вопросы бухгалтеров, ответы специалистов по налогам и финансам 2007 Публикации из бухгалтерских изданий 2006 Вопросы бухгалтеров - ответы специалистов по финансам 2006 Публикации из бухгалтерских изданий Вопросы бухгалтеров - Ответы специалистов Вопрос: Чей отчет заслушивается на годовом общем собрании акционеров - генерального директора или совета директоров? У нас каждый год на общем собрании акционеров с отчетом о деятельности акционерного общества за истекший год выступает не председатель совета директоров, а генеральный директор. Это правильно? ("Финансовая газета. Региональный выпуск", 2000, N 6)

"Финансовая газета. Региональный выпуск", N 6, 2000

Вопрос: Чей отчет заслушивается на годовом общем собрании акционеров - генерального директора или совета директоров? У нас каждый год на общем собрании акционеров с отчетом о деятельности акционерного общества за истекший год выступает не председатель совета директоров, а генеральный директор. Это правильно?

Ответ: На общем собрании акционеров рассматривается годовой отчет, представляемый советом директоров. По поручению совета директоров с докладом о годовом отчете общества обычно выступает генеральный директор. Это объясняется тем, что никто лучше директора не может представить отчет собранию, ответить на вопросы акционеров, касающиеся различных сторон деятельности общества в истекшем году, рассказать о задачах и планах общества на текущий год и т.д. Но указывать в повестке дня собрания, как это зачастую делается, "Отчет генерального директора о работе акционерного общества за. год" неправильно, отчет представляется не директором, а советом директоров. Именно поэтому отчет должен быть рассмотрен и одобрен советом директоров. Кто бы ни выступал с отчетом, он выступает от имени и по поручению совета директоров. Если по каким-либо соображениям совет директоров сочтет это целесообразным, он вправе поручить выступить с отчетом не генеральному директору, а иному лицу.

Подписано в печать Г.Киперман

Доклад генерального директора ОАО «КАМАЗ» на Собрании акционеров

Доклад генерального директора ОАО «КАМАЗ» на Собрании акционеров

Уважаемые акционеры и участники годового собрания акционеров, Вам представлен годовой отчет ОАО «КАМАЗ» за 2003 год, в котором подробно освещены результаты работы основного общества и группы организаций ОАО «КАМАЗ» по основным направлениям деятельности за прошедший год.

Детальная информация за отчетный период будет Вам предложена в следующем докладе о годовой бухгалтерской отчетности, я же хотел бы дать оценку основным процессам и тенденциям, проходившим в отчетном периоде и предопределявшим результаты компании.

В отчетном году группой организаций ОАО «КАМАЗ» получена чистая прибыль 92,5 млн.рублей, что на 17,5 процентов больше чем в 2002 году. По ОАО «КАМАЗ» чистая прибыль составила 15,4 млн.рублей.

Капитализация основного общества увеличилась до 283 млн. долларов США.

Объем реализации товарной продукции и услуг в 2003 году увеличился более чем на 25% и составил свыше 29 млрд.рублей.

КАМАЗ реализовал на рынках России, стран ближнего и дальнего зарубежья более 24 тысяч грузовых и 39,5 тысяч легковых автомобилей, почти 30 тысяч дизельных двигателей и силовых агрегатов, запасных частей к основной продукции на сумму более 4,6 млрд.рублей, (+35% к 2002 году) продукции диверсификации — на 3,0 млрд.рублей (+68% к 2002 году).

Полный переход на денежные расчеты обеспечил стабилизацию взаимоотношений с поставщиками, потребителями и кредитно-финансовыми структурами. Компания в течение года своевременно обслуживала все текущие обязательства.

2003 год был для КАМАЗА не простым, своего рода моментом истины, лакмусовой бумажкой для менеджмента, работников и партнеров по бизнесу — поставщиков, дилеров и потребителей.

Оказавшись в условиях жесткой конкурентной борьбы на внутреннем рынке, особенно со стороны подержанных грузовиков западных автомобильных производителей, в 2002 году была потеряна доля на внутреннем рынке — основном сегменте продаж компаний.

Исполнение утвержденного Советом директоров бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 2003 год и оцениваемого многими как не реальным, давало ответ на вопрос быть КАМАЗу лидером грузового автомобилестроения России или стать обреченным — как многие машиностроительные предприятия.

Сегодня я могу сказать — КАМАЗу быть.

В 2003 году объем продаж грузовых автомобилей в России увеличился на 40% (с 13 856 штук в 2002 году до 19 480 штук в 2003 году), а доля на рынке — с 27% до 36%.

Без учета поставок на нестабильный рынок в Ирак, на 20% увеличены объемы продаж на экспорт в страны СНГ и дальнее зарубежье.

На 35% возросли продажи прицепной техники (с 5 232 штук в 2002 году до 7 063 штук в 2003 году), что обеспечило увеличение доли на рынке данной техники с 42% до 52%.

Удвоив в 2003 году выпуск пассажирских автобусов большого класса, КАМАЗ увеличил свою долю на рынке до 20% и стал одним из основных «игроков» в данном сегменте.

Стабильно положение по производству и продажам автомобиля особо малого класса «ОКА».

Продолжается рост продаж продукции диверсификации по продуктовой группе «КАМАЗ-металлургия» и выпуск запасных частей для сервисной сети.

Рост продаж продукции диверсификации и запасных частей в 2003 году составил соответственно 68% и 35% к 2002 году.

Все это стало итогом последовательной работы в области повышения качества выпускаемой продукции, совершенствования сети продаж, работы с корпоративными клиентами, внедрения новых форм продвижения и продаж автомобильной техники (лизинг), а также совершенствования корпоративного управления.

В 2003 году количество рекламаций снизилось на 37%, что стало результатом не только внедрения современных технологических процессов, обеспечиваемых новым оборудованием, закупленным по Японскому кредиту, но и с учетом большой работы по аттестации всех производственных и технологических процессов. Сегодня все предприятия, формирующие основную технологическую цепочку по всем продуктовым направлениям сертифицированы на соответствие системы менеджмента качества по требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000.

В прошедшем году принципиально изменилась система продаж.

Основной упор сделан на внедрение новой для КАМАЗа лизинговой формы продаж, развитие отношений с корпоративными клиентами, использующими специализированную технику, совершенствование существующей дилерской сети и сети сервиса.

Следуя мировому опыту продаж инвестиционных продуктов, в 2003 году по схеме лизинга от производителя реализовано более 800 единиц автомобильной техники (включая самосвалы, полнокомплектные автопоезда, автобусы большой вместимости). Клиент одновременно с транспортным средством получает современную надежную сервисную поддержку.

Учитывая особые требования к специализированной технике, в 2003 году проведена значительная совместная работа с такими корпоративными клиентами как Министерство обороны Российской Федерации, РАО «Газпром», крупные предприятия дорожно-строительного и транспортного комплексов, крупные муниципальные образования. В 2003 году по данным направлениям реализовано более 5,0 тысяч единиц автомобильной техники.

Значительно окрепла дилерская сеть, укрупнившись и сократив количество субъектов, наши партнеры смогли взять на себя и обеспечили качественную предпродажную подготовку, что резко снизило проблемы потребителей как в гарантийный, так и послегарантийный периоды эксплуатации.

В 2003 году КАМАЗ принял участие в реализации федеральных программ по обновлению парка автомобильных колонн войскового типа и формированию сервисной инфраструктуры по программе «Модернизация транспортной системы Российской Федерации на период до 2010 года»

Для обновления парка было реализовано более 500 автомобилей. Объемы сервисных услуг, что особенно важно для развития автомобильных перевозок по международным транспортным коридорам, увеличены в 2 раза и достигли 1 млрд.рублей.

Все это позволило обеспечить рост продаж, доли на рынке и приемлемый финансовый результат.

В 2003году в рамках программы совершенствования управления активами «холдинга» завершена работа по восстановлению статуса дочернего общества (50% + 1 акция) над Нефтекамским автозаводом (активы — 2 млрд.рублей, годовой оборот — 3,5 млрд.рублей.) и реального контроля над Ставропольским заводом автоприцепов (активы — 200 млн.рублей, годовой оборот — 650 млн.рублей).

Существенное повышение эффективности активов, а также завершение контуров управления бизнесом, создает предпосылки для дальнейшего увеличения капитализации ОАО «КАМАЗ» и открывает компании новые возможности в привлечении финансирования для эффективных проектов и роста бизнеса.

Пример тому — выпуск облигационного займа. Средства, полученные в результате размещения облигаций, направлены на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов, таких как «КАМАЗ-6520».

В 2003 году акции ОАО «КАМАЗ» включены в — котировальный лист "Б", Фондовой биржи РТС ликвидны и имеют положительную динамику по росту котировок.

Особое внимание в отчетном периоде уделялось вопросам сохранности и контроля акционерной собственности. Были реализованы мероприятия по наведению порядка в нормировании, учете, наказании расхитителей, координации работы с правоохранительными органами.

Усилен контроль за нашими активами в дочерних обществах, инициированы судебные иски по возврату активов, выведенных нелигитимными действиями менеджмента ряда дочерних и зависимых организаций.

Хорошим аккордом прошедшему году явилась победа нашей команды «КАМАЗ-мастер» в 13-м по счету для нее марафоне «Париж-Дакар». Результат нашей команды в гонке, в которой были представлены автомобили ведущих мировых производителей, был столь убедительным, что теперь ни у кого нет сомнений — в России могут делать достойную технику.

И делают ее наши люди.

Эффективность развития КАМАЗа в огромной степени зависит от персонала, от его квалификации, профессионализма, знаний и умений.

Поэтому персонал — как важнейший потенциал компании — находился в постоянном развитии. В отчетном году в различные формы обучения было вовлечено более 42 процентов персонала или 24 000 тысячи человек.

В соответствии с утвержденным общим планом в 2003 году среднемесячная заработная плата работников группы организаций ОАО «КАМАЗ» возросла с 4470 рублей до 5883 рубля. Выплата заработной платы осуществлялась в режиме, определенном колдоговором.

Группа организаций ОАО «КАМАЗ» в полном объеме обеспечена трудовыми ресурсами по количеству и качеству.

2004 год для ОАО «КАМАЗ» сложный. Предстоит изменение национальных требований к уровню выпускаемой автомобильной техники, значительно выросли тарифы на энергоносители, наблюдается беспрецедентный рост цен на продукцию металлургии, продолжается экспансия иномарок.

В этих условиях основными задачами 2004 года являются:
- обеспечение выпуска автомобильной техники с учетом замены модельного ряда автомобилей повышенной грузоподъемности с осевой нагрузкой 13 тонн и гаммы автомобилей и автобусов, отвечающих требованиям ЕВРО-2, а также прицепной техники и цистерн различного назначения;
- освоение автомобильной техники, оснащенной двигателями, работающими на газовом моторном топливе;
- освоение производства среднетоннажных грузовиков и автобусов малой вместимости;
- увеличение в сравнении с 2003 годом:
а) доли КАМАЗа на российском рынке грузовиков до 38,5%
б) снизить на 25% уровень рекламаций;
в) увеличить гарантийный пробег автомобильной техники до 50 000 км.
- обеспечить конкурентность предприятий группы за счет:
а) оптимизации площадей и производственных мощностей;
б) совершенствования производственной и коммерческой логистики;
в) снижения удельных затрат на 1 рубль товарной продукции, в т.ч.
- по материальным затратам - на 7 %
- по энергоносителям - на 5 %
- по расходам на оплату труда - на 6 %;
- достичь рентабельности по основной деятельности не ниже 6,1%;
- получить чистую прибыль не менее 104,5млн.руб.;
- обеспечить рост капитализации до 350 млн.$.

Мы уверены, что менеджмент КАМАЗа, его Правление при поддержке Совета Директоров и согласованных действиях всего персонала и партнеров по бизнесу, решит поставленные задачи и обеспечит рост капитализации компании.

Прошу Вас, заслушав доклад по годовой отчетности и заключения аудитора и ревизионной службы, утвердить годовой отчет ОАО «КАМАЗ» за 2003 год.

Спасибо за внимание.